На официальном сайте Росфинмониторинга размещено информационное сообщение от 19.08.2026 о повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности.
Субъектам, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, рекомендуется уделять повышенное внимание вопросам выявления операций (сделок), обладающих признаками подозрительности, предусмотренными законодательством о ПОД/ФТ.
Повышенного внимания требуют, в частности, следующие признаки:
- сделки с недвижимым имуществом, стороной по которым выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе социально незащищенных;
- расчеты наличными денежными средствами;
- совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной;
- осуществление оплаты третьим лицом, не являющимся родственником;
- осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент;
- многократная покупка и (или) продажа одним физическим лицом объектов недвижимости;
- многократное совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости;
- осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента, и иные признаки.
Источник: